孟买670万卢比网络投资诈骗案

2025年4月，印度孟买商人拉杰什·沙阿在社交媒体上被一则高回报投资广告吸引，随后被拉入一个虚假投资群组。在诱导下，他下载了仿冒知名券商的应用，并在两个月内陆续投入670万卢比。当账户显示盈利却无法提现时，受害者才发觉被骗并报警。孟买网络犯罪调查科通过追踪资金流向和IP地址，在古吉拉特邦苏拉特抓获了犯罪嫌疑人库纳尔·梅塔和普尼特·库马尔，并冻结了部分涉案账户。该案是一起典型的利用虚假交易平台和社交工程手段实施的网络诈骗。

截至信息更新时，两名犯罪嫌疑人已被正式逮捕并移送司法，案件正处于审理阶段。警方正进一步追查是否有其他同伙及幕后主使。

本案争议焦点在于：一、诈骗团伙利用虚假应用留下的电子证据的完整性和可采性；二、犯罪资金通过多层账户转移后的追索和返还问题；三、被告行为应定性为普通诈骗罪还是同时构成非法吸收公众存款罪；四、平台服务提供方是否因监管缺失需承担间接责任。

此案在孟买引发了对网络投资安全的高度关注。警方随即发布了公众警告，提醒市民警惕社交媒体上承诺高额回报的投资项目。印度证券交易委员会和电信部门也加强了对虚假投资应用和诈骗网站的监测与封堵力度，推动了更严格的数字平台审核规则。