奥迪沙900亿卢比煤炭洗钱案

2025年，印度奥迪沙邦爆发大规模煤炭洗钱丑闻。印度执法局调查发现，以邦矿业部前官员拉杰什·普拉丹和煤炭商人苏尼尔·莫哈帕特拉为首的犯罪网络，通过非法开采、虚报煤炭交易量，将黑钱经由数百家空壳公司层层清洗，涉案金额高达900亿卢比。执法局与中央调查局联合行动，查获大量现金、金条及不动产。此案暴露出矿业监管的深层漏洞，并牵涉多名政商界人士。

截至2025年7月，特别法庭已对拉杰什·普拉丹、苏尼尔·莫哈帕特拉等7名主要嫌疑人提起公诉并驳回保释申请，冻结相关资产。案件仍在进一步审理中，最终判决尚未作出。

1. 非法采矿收入能否被认定为《防止洗钱法》所定义的“犯罪所得”；2. 邦政府高级官员是否充当保护伞并干预调查；3. 追缴资产过程中，合法财产与非法财产的界定与区分。

案件引发奥迪沙邦及印度全国震动。舆论猛烈抨击煤炭行业监管缺失与系统性腐败，反对党要求成立议会联合调查委员会。印度储备银行紧急收紧空壳公司审查，多地爆发抗议示威，加速了《反洗钱法》修订草案的提出，并严重打击了矿业投资信心。