奥迪沙九百亿卢比煤炭洗钱案

2025年，印度奥迪沙邦爆发特大煤炭洗钱案，涉案金额高达900亿卢比。以矿业大亨拉杰什·达斯为首的犯罪集团，利用数十家空壳公司虚构煤炭贸易，勾结邦矿业部门官员马努基·普拉丹，伪造矿权文件与运输凭证，通过印度国家银行等金融机构将非法资金洗白。印度执法局在接到举报后展开突袭，查获大量现金、黄金及账本。调查发现，部分赃款以政治献金形式流入多名邦议员账户。此案被称为“奥迪沙煤炭骗局”，严重冲击印度政商两界，引发对煤炭行业监管漏洞的强烈批评。

截至2026年7月，奥迪沙特别法庭已裁定冻结全部被告资产，判处主犯拉杰什·达斯14年监禁并处罚金50亿卢比，前矿业官员马努基·普拉丹被判处10年监禁。涉案的三名邦议员已被革职并正式提起公诉。执法局已追回赃款逾120亿卢比，其余资产的跨境追踪工作仍在进行中。

主要争议集中在四个方面：其一，非法资金是否完全通过煤炭贸易洗白，部分资金流向是否涉及恐怖融资；其二，多名涉案政客能否援引议员豁免权规避起诉；其三，国有银行在贷款审核中是否存在重大过失及应否承担连带赔偿责任；其四，执法局对电子证据的采集程序是否合法，辩方指控调查部门非法窃听。

该案引发印度全国对煤炭资源管理混乱的反思，莫迪政府承诺加速矿业监管改革与反洗钱立法修订。奥迪沙邦民众多次举行大规模抗议，要求彻查政商勾连网络。案件促使印度储备银行紧急收紧大宗商品贸易融资规定，多家国有银行启动内部合规审计，对煤炭黑市交易形成强有力的震慑。